Три килограма златни накити и документи за 2.5 млн. долара са иззети при акция за „пране на пари“ в Долни Дъбник

По образувано досъдебно производство  през месец юни 2013 в Окръжна  Прокуратура – Плевен за „пране на пари“, днес, 3 януари 2014г., е проведена съвместна акция на ДАНС, МВР  и Окръжна  Прокуратура – Плевен  в град Долни Дъбник, съобщават от пресцентъра на Окръжна прокуратура.  От три адреса на ромска фамилия са иззети три луксозни леки автомобила – едно „Ауди” и два „Мерцедес”-а,. на стойност около 350 000 лв. Освен това са иззети и около 3 кг. златни накити и златни монети на стойност около 150 000 лв.,  пари в брой , както и писмени документи – извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили. В хода на разследването до настоящият момент е установено, че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет  физически лица от Палестинска окупирани  територия са получили около 2 500 000 долара.

 Към настоящият момент са задържани три пълнолетни лица, на които ще бъде поискана   постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража”, съобщават от Окръжна прокуратура – Плевен. На тримата ще им бъде повдигнато обвинения за „пране на пари” и престъпления против данъчната система на Република България.